Заборона TRUSTEE PLUS: регуляторні вимоги та безпека фінансових послуг

Національний банк заборонив роботу застосунку TRUSTEE PLUS, визнавши, що Trustee Global UAB надавала платіжні послуги без ліцензії; рішення ухвалено з метою захисту платіжної інфраструктури та споживачів.

Для бізнесу це сигнал про жорсткість контролю: надання переказів без відкриття рахунку й виконання платіжних операцій підпадає під визначення фінансових послуг, які вимагають авторизації, а регулятор застосовує блокування та юридичну відповідальність.

Негайні кроки для компаній - призупинити інтеграцію з підозрілими провайдерами, провести правову й технічну перевірку інтеграцій, забезпечити збереження доказів операцій і своєчасне інформування клієнтів.

Стратегічні дії: отримати відповідні дозволи або партнерство з ліцензованим банком, посилити AML/KYC процедури, документувати процеси відповідності та регулярно оцінювати ризики.

Клієнтам і партнерам радять перевіряти постачальників у державних реєстрах, вимагати прозорих контрактних умов і уникати сервісів без підтвердженої авторизації.

24.09.2025